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關于實施《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的公告

2018-03-22

尊敬的客戶:

    為了履行金融賬戶涉稅信息自動交換的國際義務,規范金融機構對非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查行為,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會聯合制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》規定,金融機構應當開展盡職調查,了解賬戶持有人或者有關控制人的稅收居民身份,識別非居民金融賬戶并收集報送相關信息,客戶應當配合金融機構的盡職調查工作,及時、真實、準確、完整地向金融機構提供規定信息,并在上述信息變化之日起三十日內告知金融機構。即日起,我行將對符合條件的個人金融賬戶以及單位金融賬戶開展盡職調查,現將有關事項公告如下:

    一、個人金融賬戶盡職調查

    (一)個人客戶在我行新開立下述個人金融賬戶時,請配合我行真實、準確、完整地填寫并簽署“個人稅收居民身份聲明文件”。開立個人金融賬戶時,由賬戶持有人本人簽署“個人稅收居民身份聲明文件”;委托他人代理開立個人金融賬戶時,經賬戶持有人書面授權后,可由代理人簽署“個人稅收居民身份聲明文件”。

    (二)如您擁有非中國稅收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有過下述任一類別賬戶的,請在2018年4月30日前往我行任一營業網點配合填寫并簽署“個人稅收居民身份聲明文件”。

    (三)如您在我行開立有存量個人金融賬戶,請于2018年12月31日前,前往我行任一營業網點簽署“個人稅收居民身份聲明文件”。

    (四)個人金融賬戶包括:

    1.個人存款賬戶(活期類賬戶、定期類賬戶);

    2.銀行卡賬戶,包括借記卡、信用卡等;

    3.《管理辦法》要求的其他個人賬戶。

    二、單位金融賬戶盡職調查

    (一)單位客戶在我行新開立下述單位金融賬戶時,請配合我行真實、準確、完整地填寫并簽署“機構稅收居民身份聲明文件”,如賬戶持有人為消極非金融機構,還需一并簽署“控制人稅收居民身份聲明文件”。法定代表人或負責人授權他人開立單位金融賬戶的,在向我行提交有效書面授權后,可由被授權人簽署相關稅收聲明文件。

    (二)如您在我行開立有存量的單位金融賬戶,請于2018年12月31日前,前往賬戶開立營業網點簽署“機構稅收居民身份聲明文件”、“控制人稅收居民身份聲明文件”。

    (三)單位金融賬戶包括:

    1、存款賬戶(活期類賬戶、定期類賬戶);

    2、保證金賬戶;

    3、《管理辦法》要求的其他單位賬戶。

    三、其他相關事宜

    (一)根據《管理辦法》,如您的客戶/賬戶信息、稅收居民身份聲明文件相關信息發生變化,請您于變化之日起三十日內告知我行,否則將有可能影響您在我行新開賬戶。

    (二)我行在進行非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網銀登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等信息,請您注意保護相關信息,防止信息泄露給您造成資金損失。

    (三)若您的賬戶符合信息報送要求,我行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定,對您的賬戶信息進行報送。

本公告未盡事宜,以六部委聯合發布的《管理辦法》為準。相關的內容敬請參見國稅總局網站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

對以上內容如有疑問,歡迎及時撥打我行客戶服務熱線,也可向我行各分支機構咨詢。

客戶服務熱線:95389

感謝您的理解與支持!

                                                                                                                                                                  重慶農村商業銀行股份有限公司

                                                                                                                                                                              2018年3月22日

 

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